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IV SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2023

El Congreso

CUMPLEN (Asociación de profesionales de cumplimineto normativo), el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association (WCA), organizan la cuarta edición de la Semana Internacional de Compliance.

Este evento se ha convertido en 3 años en el evento coral imprescindible de la escena del cumplimiento normativo en España y en esta ocasión, se abordarán los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en 4 grandes Áreas, que se desarrollaran en 4 jornadas:

Actualización de Peritos de Compliance
Charlas Expertas
Talleres
Congreso

Todo ello se complementa con Stands y tiendas.

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del Compliance, por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento, tanto en empresas como en organizaciones nacionales e internacionales.

El congreso se realizará presencialmente el miercoles 15 (cena de gala) y jueves 16 de noviembre y con emisión en streaming del 13 al 16 de noviembre.

Más de cincuenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

¿Dónde se celebrará?

Días 15 y 16: MEETING PLACE

Pso. Castellana 81

MADRID

Días 13 y 14: UNIR, C/ Zurbano 73 *

*para la asistencia presencial de las sesiones en la UNIR, existe un aforo limitado de 75 personas, por lo que rogamos confirmen previamente su asistencia al mail info@worldcomplianceassociation.com

MASTERCLASS PREVIA AL CONGRESO: Periciales en Compliance

19-OCTUBRE-2023

GRATUITO - 100% online

PONENTE: D. VICENTE MAGRO SERVET

INSCRÍBETE AQUÍ

Precio

300 € asistencia on line

400 € asistencia on line + presencial el miércoles y jueves

500 € asistencia on line + presencial el miércoles y jueves + cena

PRECIO ESPECIAL ASOCIADOS CUMPLEN, IOC o WCA (20% DTO.):

Código descuento: ASOCIADO2023

Añadir este código en el apartado de Cupón de descuento del formulario de inscripción.

El congreso va dirigido principalmente a los Compliance Officers de organizaciones, pero también a un amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo del Compliance y la Auditoría, ya sea en la empresa privada como pública. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención de todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

13 Noviembre 2023

16:00 - 16:15

APERTURA SIC

Albert Salvador Lafuente

WCA - Secretario General Internacional

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

IOC - Secretario General

Eduardo Navarro Villaverde

CUMPLEN - Vicepresidente 2º

16:15 - 17:00

REGLAMENTO MICA

Javier Cuairán

UNIR - Profesor

Mario Eduardo Maldonado Smith

UNIR - Profesor

17:00 - 18:00

LA ASIGNATURA OLVIDADA. CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE COMPLIANCE Y PRIVACIDAD EN LA PÁGINA WEB

Leocadio Marrero Trujillo

- Miembro de APEP, IAPP, ISACA, ISMS,CCI, AEDPD

Iñaki Jauregui Navarro

LEX Program Online, S.L - CEO

Emilio Piñeiro

C2C Consultoría y Compliance - Founder & Ceo

18:00 - 19:00

ANÁLISIS DE RIESGOS Y LAS SANCIONES & EXPORT CONTROL

Hana Cheikh Ali Mediavilla

REPSOL - Senior Legal Counsel Integrity, International Sanctions, Export Control & Antitrust

Teresa María Molina Prada

REPSOL - Compliance Processes Analyst

14 Noviembre 2023

ACTUALIZACIÓN CURSO DE PERITOS EN COMPLIANCE 2023-2024 (16:00 a 20:00)

16:00 - 16:45

CANALES DE DENUNCIA SEGÚN LA LEY 02/2023

Jacobo Fernández Álvarez

MINISTERIO DE JUSTICIA - Secretario General Técnico

16:45 - 17:30

AUDITANDO CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Eva María López Fernández

AMPER - Directora de Auditoría Interna

17:30 - 18:15

UNE 19603:2023: COMPLIANCE EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA

Rafael Iturriaga

AUTORIDAD VASCA DE COMPETENCIA - Vocal

18:15 - 20:00

RECIENTE JURISPRUDENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Eloy Velasco

AUDIENCIA NACIONAL - Magistrado de la Audiencia Nacional

15 Noviembre 2023

15:30 - 16:00

BIENVENIDA Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

16:00 - 16:30

INAUGURACIÓN

Alba Lema

WCA - Presidenta Internacional

Antonio del Campo

IOC - Presidente

Carlos Sáiz

CUMPLEN - Presidente

José Antonio Sánchez Serrano

Comunidad de Madrid - Viceconsejero de Presidencia, Justicia y Administración Local

16:30 - 17:00

CIBERSEGURIDAD: RIESGO Y/O ALIADO PARA EL COMPLIANCE

Daniel García Sánchez

ISMS Forum - Director General

Sergio Padilla Foubelo

- CISO y Miembro del ISMS Forum. Director Cátedra de Ciberseguridadad EIP International Business School

Mariano González

. - Miembro del ISMS Forum y Profesor del Máster de Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva EIP

17:00 - 17:45

LA DIGITALIZACIÓN EN COMPLIANCE: MODA O NECESIDAD.

Luis Lahoz

COLEGIO DE REGISTRADORES - Chief Technology and Security Innovation Officer

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

IOC - Secretario General

17:45 - 18:15

Coffee Break

18:15 - 19:00

BLANQUEO DE CAPITALES, PROTECCIÓN DE DATOS VS COMPLIANCE. INTEGRANDO MUNDOS.

Francisco Oviedo

EXPERIAN - BI SPECIALIST Y COMPLIANCE EXPERT

Jaume Cladellas

SERVIHABITAT - Director de Cumplimiento y Control Interno Comité de Dirección

Fatima Parada Cuña

Informa Consulting - Socia Informa Consulting

19:00 - 20:00

MESA REDONDA DE CONSEJEROS: ¿QUÉ ESPERAN DEL COMPLIANCE OFFICER ?

Christophe Canler

CRÉDIT ANDORRÀ FINANCIAL GROUP - Consejero

María Pla de la Rosa

IBERDROLA ENERGÍA INTERNACIONAL - Consejera Independiente y Presidente Comité de Auditoría

Antonio del Campo

ARESBANK - Consejero Independiente

Virginia Arce Peralta

INDRA - Consejera Independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y Vicepresidenta de INDRA

20:30 - 23:00

COCKTAIL DE GALA EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES (requiere inscripción)

16 Noviembre 2023

09:00 - 10:00

CANAL DE DENUNCIA: CLAVES PARA IMPLEMENTAR LA LEY 02/2023 EFICAZMENTE

Miquel Fortuny

FORTUNY LEGAL - CEO Fortuny Legal

Rafael Perea

EBISUM - CEO

Pedro Montoya

FERROVIAL - Chief Compliance and Risk Officer FERROVIAL

Ricardo Puyol

OFICINA ANDALUZA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN - Director

10:00 - 11:00

CUARTO MILENIO: INVESTIGACIONES EN COMPLIANCE.

Begoña Fernández Rodríguez

DELOITTE LEGAL - Socio

Cristina Fabre Chicano

CEPSA - Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos

Marta Blázquez

Oficina Andaluza Antifraude - Directora adjunta

Javier García Chappell

FTI Consulting - Responsable del segmento de Tecnología

11:00 - 11:45
Coffee Break

11:45 - 12:45

MODELOS INTERNACIONALES DE COMPLIANCE (PÚBLICO&PRIVADO)

Iñigo Sebastian Erice de Molina

EY - Socio - Forensic & Integrity Services

Manuel Crespo de la Mata

TELEFONICA - Chief Compliance Officer

Luis Alfonso Soria

Amazon - Audit & Compliance Manager

Paloma López Lemos

WCA - Directora Área de Certificación

12:45 - 13:45

EL COMPLIANCE DE LA PRIVACIDAD

Patricia Chenlo Mollinedo

REPSOL - Data Protection & Privacy Compliance Manager

Patricia Muleiro Antón

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA - DPO & Compliance Officer

Blanca Olivié

ONETRUST - Senior Solution Engineer

Raquel Artiñano

Constructora Meco - Corporate Compliance Officer

13:45 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:00

CASOS REALES APLICADOS DE IA EN COMPLIANCE

Joaquim Triadú

GRUP MEDIAPRO - Corporate & Compliance Officer

Miguel Soler

PROSEGUR - Internal Audit & Compliance Director

María Teresa Sánchez

GRUP MEDIAPRO - Responsable de IA

16:00 - 17:00

ESG

Diego Recacha

Leroy Merlin - Compliance Officer y Control Interno

Ana María López de San Román Alves

Ilunion - Directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en Ilunion

Roberto Herrero

MOODY´S ANALYTICS - Associate Director, Corporate

Néstor Aparicio

WCA - Director General

17:00 - 17:30

Coffee Break

17:30 - 18:15

¿HASTA DÓNDE DE LA TRANSPARENCIA EN EL COMPLIANCE?

David Martínez García

Transparencia Internacional España - Director Ejecutivo

Alejandra Polo González

ITP Aero - Head of Ethics & Compliance

David López Medina

J. García Carrión, S.A. - Director Jurídico en J. García Carrión, S.A. y Secretario Cumplen

Javier Martín Cavanna

Fundación Haz - Director

18:15 - 19:00

COORDINACIÓN COMPLIANCE-AUDITORÍA-CONTROL INTERNO

Edurne Sánchez López

MAHOU SAN MIGUEL - Directora de Compliance

Muriel Uzan

DIA GROUP - Group Internal Audit Director

Diego Molero

RENFE - Director de Auditoría Interna y Compliance

Joan Ramón Balagué Ribalta

CIRSA - Director de Auditoria Interna y Control Interno

19:00 - 19:30

SIC TALKS _ CHARLAS DE 9 MINUTOS DE ALTO IMPACTO

19:01 - 19:10

SIC TALKS - #1: ÉTICA CONDUCTUAL

Noelia Romero

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Vocal

19:11 - 19:20

SIC TALKS - #2: COMPLIANCE MONSTERS

Iván Martínez López

INTEDYA - Vicepresidente

19:21 - 19:30

SIC TALKS - #3: COMPLIANCE E IA: UNA HISTORIA DE AMOR DIGITAL Y REGLAS HUMANAS.

Carlos Sáiz

CUMPLEN - Presidente

19:30 - 20:30

AFTER WEEK - vino español

Ponentes
del congreso

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Luis Lahoz

COLEGIO DE REGISTRADORES - Chief Technology and Security Innovation Officer

Experienced IT and Information Security Manager with proven track record leading successful interim management assignments and implementing information security risk controls & operational plans within Telco, Government, Financial Services and Payment industries with extensive experience of Application Security, Data Security, Network Security and Information Security. Security Management and Governance: - Business oversight/Governance committee membership covering Information Security, Risk Management, Business Continuity and key business projects with senior executive management membership - Controls design/implementation/management - Information Security practice covering policy formulation to end to end compliance, - Security and business process design/implementation, re-engineering - Risk Management - PCI DSS - EMVco (Security & Key Management) - ISO 27001 - Continuous Improvement Programme formulation and delivery - IT Security Strategy - IT Security Engineering roadmaps - Security Improvement Programmes - Data Protection Act Operations Management: - Delivery of PCI Compliant Operational Security Management Services covering Security Ops, ITIL aligned services. - Managing a wide array of teams including the management of service delivery managers and team leads - DR planning and testing - Significant experience operating within an ITIL/Service Management framework included service delivery - Prince2/Project Management experience - Business/Crisis Management/Service continuity design and delivery 3rd Party: - New business partner integration and relationship management - Internal/external compliance audits - Due diligence during merger/acquisition - Risk Assessments Information Risk Management: - Risk assessments across a wide range of arenas - Awareness, Training, Security topics. - Audit lifecycle from scoping through to closure - Development and delivery of business focussed management information Specialties: - IT and Information Security and Operations Management across all domains Risk to Operations. - Governance frameworks - PCI DSS, PCI PTS PED, PCI PIN - OTA EMV Crypto Provisioning Service - Outsourcing RFI - Financial Services, Telco, Government, Payment Card industry experience - Team building - Relationship Management - IT Security Strategy - IT Security engineering roadmaps - Security Improvement Programmes - Cryptography & Key Management

IV SEMANA INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE

13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2023

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El Congreso

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16:00 - 16:15

16:15 - 17:00

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18:00 - 19:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 20:00

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:45

17:45 - 18:15

18:15 - 19:00

19:00 - 20:00

20:30 - 23:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:45

12:45 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 19:00

19:00 - 19:30

19:01 - 19:10

19:11 - 19:20

19:21 - 19:30

19:30 - 20:30

Ponentes del congreso

Javier Cuairán

Iñigo Sebastian Erice de Molina

Miquel Fortuny

Francisco Oviedo

Leocadio Marrero Trujillo

Iñaki Jauregui Navarro

Alba Lema

Antonio del Campo

Carlos Sáiz

Luis Lahoz

Jaume Cladellas

Rafael Perea

Manuel Crespo de la Mata

Patricia Chenlo Mollinedo

Hana Cheikh Ali Mediavilla

Teresa María Molina Prada

Begoña Fernández Rodríguez

Joaquim Triadú

Pedro Montoya

Miguel Soler

María Teresa Sánchez

Ricardo Puyol

Edurne Sánchez López

Muriel Uzan

Cristina Fabre Chicano

Christophe Canler

María Pla de la Rosa

Eloy Velasco

Antonio del Campo

Vicente Magro Servet

Marta Blázquez

Javier García Chappell

Diego Molero

Rafael Iturriaga

Eva María López Fernández

Jacobo Fernández Álvarez

Daniel García Sánchez

Ponentes
del congreso